پولشویی

تشکیل پرونده مالیاتی برای همه مردم؛ اگر افراد حقیقی و حقوقی بیشتر از حجم فعالیتی…

صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون مجوز متهم به پولشویی هستند؛ صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های بدون مجوز قانونی…

تهران- ایرنا- با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.